（原标题：对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告）
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075
广州迈普再生医学科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告
一、召开会议的基本情况 （一）激动大会届次：2024年第二次临时激动大会。 （二）激动大会的召集东说念主：公司董事会。 （三）会议召开的正当、合规性：公司第三届董事会第七次会议决策召开本次激动大会。本次激动大会的召开相宜联系法律、行政法例、部门规章、方法性文献和《公司轨则》的联系规章。 （四）会议召开日历和时间： 1、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下昼14:30； 2、网罗投票日历、时间： （1）通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上昼9:15至15:00本领的随性时间。 （五）会议的召开时势：取舍现场表决与网罗投票相说合的时势。 （六）股权登记日：2024年12月23日（星期一） （七）会议出席对象： 1、纵容2024年12月23日（星期一）下昼15:00来回终了后在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司激动均有权以本奉告公布的时势出席本次激动大会及投入表决。不成切身出席现场会议的激动可授权他东说念主代为出席，被授权东说念主可不消为公司激动；粗略在网罗投票时间投入网罗投票。 2、公司合座董事、监事及高档解决东说念主员。 3、公司礼聘的见证讼师。 （八）会议方位：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学大厦会议室
二、会议审议事项： 表一册次激动大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积蓄投票提案外的统共提案 | √ | | 1.00 | 《对于变更公司注册本钱、注册地址暨矫正＜公司轨则＞的议案》 | √ |
上述提案也曾公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案具体本体详见2024年12月13日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的联系公告。
上述议案须经出席本次会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年12月24日（星期二）(上昼9:00-11:30；下昼14:00-16:30) （二）登记方位及授权交付书投递方位：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室。 （三）登记时势： 1、法东说念主激动应由法定代表东说念主或法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应合手激动账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主施展注解书及身份证办理登记手续；法定代表东说念主交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合手代理东说念主本东说念主身份证、加盖公章的贸易牌照复印件、法定代表东说念主出具的授权交付书（详见附件二）、法定代表东说念主施展注解书、法东说念主激动股票账户卡办理登记手续；出席东说念主员应当佩带上述文献的原件投入激动大会。 2、当然东说念主激动应合抄本东说念主身份证、激动账户卡办理登记手续；当然东说念主激动交付代理东说念主的，应合手代理东说念主身份证、授权交付书（详见附件二）、交付东说念主激动账户卡、交付东说念主身份证办理登记手续；出席东说念主员应当佩带上述文献的原件投入激动大会。 3、他乡激动凭以上灵考证件可继承信函、电子邮件或传简直时势登记，激动请仔细填写《激动参会登记表》（详见附件一），以便登记阐明。信函、电子邮件或传真在2024年12月24日16:30前投递公司证券法务部办公室。本次会议不接受电话登记，信函、电子邮件或传真以抵达本公司的时间为准。
（四）激动大会接洽时势 接洽东说念主：龙小燕 接洽电话：020-32296113 接洽邮箱：irm@medprin.com 接洽地址：广州市黄埔区崖鹰石路3号迈普医学证券法务部办公室
（五）本次激动大会会期半天，与会激动或授权代理东说念主投入本次激动大会的用度，由激动本东说念主粗略代理东说念主承担。
四、投入网罗投票的具体操作过程 在本次激动大会上，激动不错通过深交所来回系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，网罗投票的具体操作过程见附件三。
五、附件 附件一：《参会激动登记表》； 附件二：《授权交付书》； 附件三：投入网罗投票的具体操作过程。
六、备查文献 1、公司第三届董事会第七次会议决策； 2、公司第三届监事会第七次会议决策。
广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日开云体育(中国)官方网站